주주총회 소집공고
(제65기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 제65기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 03월 27일(수) 오전11시
2. 장 소 : 부산광역시 중구 중앙대로 11 무역회관 6층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계 운영실태 보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제65기 (2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금
처분계산서 포함) 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 개정의 건
3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 기타 경영참고사항은 전자공시시스템 당사 주주총회소집공고(http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200728000256)를 확인해주시길 바랍니다.