주주총회 소집공고

(제67기) 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 제67기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 - 

1. 일 시 : 2021년 03월 31일 (수) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고
3) 내부회계 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제67기 (2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 마스크, 신분증 

- 대리행사 : 마스크, 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

7. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.
- 총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.
- 코로나19 의심자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.