우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2021년 제3회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 :2021년 12월 13일(월) 오전 9시 30분
2. 장 소 :부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (사업목적 추가)
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1. 사내이사 최강용
2-2. 사내이사 최윤종
2-3. 사내이사 이혜정
2-4. 사내이사 권성호
2-5. 사내이사 강형근
2-6. 사내이사 오승원
2-7. 사내이사 이진우
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.