우리 회사는 상법 365조와 정관 제17조에 의하여 2022년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-아 래-
1. 일 시: 2022년 10월 14일(금) 오전 9시 00분
2. 장 소: 부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고
나. 부의안건:
1)제1호 의안: 이사 선임의 건
1-1. 사내이사 신상철
1-2. 사내이사 김태현
1-3. 사내이사 이승석
1-4. 사외이사 정유라
1-5. 사외이사 이병돈
1-6. 사외이사 이경선
2) 제2호 의안: 감사 선임의 건
2-1. 감 사 이미현
4. 경영참고사항비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
-직접행사 : 마스크 신분증
-대리행사 : 마스크 ,주주 신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증
7. 코로나19 관련 안내사항
-코로나19 관련 긴급상황 발생 시 주주총회 일시 및 장소 등을 사장이 긴급히 변경할 수 있습니다.
-총회장 입구에서 코로나19 관련 질문지 작성 및 발열여부 등을 확인하고자 하오니 협조 바랍니다.
-코로나19 의삼자 및 마스크 미착용자 등은 총회장 입장이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.